⑤ 社外役員の選任状況
社外取締役および社外監査役の活動状況(2023年度)
| 氏名 | 出席回数 | 活動状況 | ||
| 取締役会 | 監査役会 | |||
| 社外取締役 | 腰塚 國博 | 15/15 | - | 技術者として培われたデジタル、科学技術における知識、知見、経験を活かし、当社の中長期的な企業価値向上にむけたデジタル・トランスフォーメーションについての提言など、適宜発言を行っております。また、筆頭独立社外取締役として社外取締役のまとめ役を担い、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役の選任・評価に加え、次期取締役候補となる人材に関して「後継者等取締役候補の育成方針・計画」を議論し、将来の経営者として活躍できるよう監督・助言を行っております。 |
| 榎本 知佐 | 15/15 | - | 複数の企業で広報責任者として培われた広報戦略の豊富な知識や経験に基づく総合的見地から、当社のブランド価値とレピュテーション向上を中心に、適宜発言を行っております。またガバナンス委員会の委員長として、取締役会付議事項における親会社やグループ会社等との取引に対し、取引の合理性・相当性について議論し、少数株主の視点を持ち経営を監督するとともに、ブランド価値を最大限に活用できるよう助言を行っております。 | |
| 黒﨑 裕伸 | 15/15 | - | 海外現地法人責任者として培われた経営経験を活かし、海外への新規出店計画の推進、増床時のリスク管理や投資採算計画の妥当性など、成長マーケットの獲得および高い利益成長実現のために適切な監督・助言を行っております。 | |
| 大和田 順子 | 15/15 | - | 人事領域やITの課題解決に関する経験や実績を活かし、審議内容に対し検証すべきポイントの深堀や重要課題である人的資本戦略、ダイバーシティ、女性活躍推進に関する提言など、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な監督・助言を行っております。 | |
| 滝 順子 | 15/15 | - | 複数の企業での経営に近い執行職としての経験と、会計・企業ガバナンスの専門家として培われた高い知見を活かし、透明性・公正性の視点を持って中長期における国内・海外の成長戦略や経営課題に関して発言を行い、取締役会の実効性が向上するよう適切な監督・助言を行っております。 | |
| 社外監査役 | 青山 和弘 | 12/12(注) | 11/11(注) | イオングループで培った豊富な経営・営業戦略の知見、取締役としての経験を活かし、事業戦略に沿った計画の適正性、内部統制のあり方に関する指摘など、実効性の高い監査を行い、経営の監督を行っております。 |
| 鳥居 江美 | 15/15 | 14/15 | 弁護士としての専門性や経験を活かし、会社法及び少数株主の利益保護の視点から、取引内容の妥当性や内部統制システムの改善など、適宜必要な指摘を行い、経営の監督を行っております。 | |
| 田邊 るみ子 | 12/12(注) | 11/11(注) | 公認会計士として専門知識を有し、監査法人での監査業務をはじめ財務・会計の専門家としての高い知見や豊富な経験を活かし、財務に関する提言はもちろん、中期経営計画の戦略策定についての確認など、実効性の高い監督を行い、経営の監督を行っております。 | |
（注）2023年5月17日第112期定時株主総会で当社社外監査役に選任・同日付で就任以降開催された取締役会の回数は12回、監査役会の回数は11回です。
社外取締役および社外監査役の兼務状況、選任理由など(2024年5月29日現在)
| 氏名 | 独立役員 | 兼職先 | 兼職先の役割 | 当社との関係 | 選任理由 | |
| 社外取締役 | 腰塚 國博 | 〇(注1) | 東急建設株式会社 | 社外取締役 | 取引関係なし | 他社において取締役として技術戦略や新規事業創出、大型買収案件等に従事するとともに、技術者として培われたデジタル・科学技術における知識、経験を活かして、デジタル・トランスフォーメーションの推進や新時代に対応する「暮らしの未来」を創造する事業や経営課題に対して適切な監督・助言が十分に期待できるため、選任しております。 |
| 株式会社ウィルグループ | 社外取締役 | |||||
| 株式会社エフ・シー・シー | 社外取締役 | |||||
| 榎本 知佐 | 〇(注1) | パーソルホールディングス株式会社 | 社外取締役（監査等委員） | 取引関係なし | 外資系を含む複数社でのリーダーの経験・実績が豊富であり、他社での社外取締役や大学での取り組みなど活動範囲やネットワークも広いことから、当社の重要課題であるサステナビリティ情報の開示、ブランド戦略の推進に関して幅広い知見や多面的な視点での監督・助言が十分に期待できるため、選任しております。 | |
| 明治大学 | 広報戦略本部員 | |||||
| 日本郵便株式会社 | 社外取締役 | 取引関係あり(注3) | ||||
| 明治大学 | 理事 | 取引関係なし | ||||
| 黒﨑 裕伸 | 〇(注1) | －(注2) | － | － | 海外での事業活動や現地法人責任者（社長）として培った事業拡大等の経営経験及びリスク管理における知見を活かし、当社の成長方針である海外成長マーケットにおける事業機会の発掘と事業化について適切な監督・助言が十分に期待できるため、選任しております。 | |
| 大和田 順子 | 〇(注1) | 株式会社東京一番フーズ | 顧問 | 取引関係なし | 人材活用、人事ソリューション、ダイバーシティ、働き方改革など人事採用教育関連の知見が深く、ＩＴや人事領域の課題解決に関する顧問あるいはコンサルティングの経験や実績を活かし、当社の重要課題である人的資本、ダイバーシティや働き方改革の推進に関する監督・助言が十分に期待できるため、選任しております。 | |
| 株式会社日立製作所 | 人事領域プロフェッショナル契約 | |||||
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 社外取締役 | 取引関係あり(注4) | ||||
| 滝 順子 | 〇(注1) | 滝公認会計士事務所 | 代表 | 取引関係なし | 他社においての経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験を有しており、また公認会計士として会計監査、会計コンサルティング、企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、当社の財務領域における投資判断や事業戦略、内部統制監査等に対して適切な監督・助言を期待できるため、選任しております。 | |
| 日本化学産業株式会社 | 社外取締役 | |||||
| 新田ゼラチン株式会社 | 社外取締役 | |||||
| 社外監査役 | 青山 和弘 | － | －(注2) | － | － | イオングループ各社で培った豊富な経営・営業戦略の知見と、他社での取締役としての経験を活かし、経営全般に精通した実効性の高い監査をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
| 鳥居 江美 | 〇(注1) | のぞみ総合法律事務所 | パートナー（弁護士） | 取引関係なし | 企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、当社取締役の職務執行の適法性監査ならびに内部統制システムの改善に対し、的確な助言や監督を行っており、引き続き当社の経営に貢献していただきたく、選任しております。 | |
| 田邊 るみ子 | 〇(注1) | 田邊公認会計士事務所 | 所長 | 取引関係なし | 監査法人での監査経験に加え、他社での経理財務の責任者及び社外取締役（監査等委員）・監査役等の経験を通じた監査全般・財務・会計・経営管理・ガバナンス等の分野における豊富な経験と高い知見を有しており、経験を活かした実効性の高い監査が期待されることから、選任しております。 | |
| テクノプロ・ホールディングス株式会社 | 社外取締役（監査等委員） | |||||
| 株式会社TSIホールディングス | 社外監査役 |
（注）1．当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
2．取締役黒﨑裕伸氏および監査役青山和弘氏は重要な兼職はありません。
3．榎本知佐氏の兼職先である日本郵便㈱との取引における当社の収益額は連結営業収益の0.0071％相当です。
4．大和田順子氏の兼職先である㈱エイチ・アイ・エスとの取引における当社の収益額は連結営業収益の0.0017％相当です。