コーポレート・ガバナンスの状況⑤社外役員の選任状況

⑤ 社外役員の選任状況

社外取締役および社外監査役の活動状況(2021年度)

 氏名出席回数活動状況
取締役会監査役会
社外取締役 腰塚 國博 15/15 - 技術者として培われたデジタル、科学技術における知識、知見、経験を活かし、当社の中長期的な企業価値向上にむけたデジタル・トランスフォーメーションについての提言など、適宜発言を行っております。また、筆頭独立社外取締役として社外取締役のまとめ役を担い、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役等の人事・報酬に関する審議を通して監督を行っております。
山下 泰子 15/15 - 会計の専門家としての見識を活かし、透明性・公正性の視点をもって、会社全体を見据えた国内・海外の成長戦略や経営課題に関して適切な監督・助言を行っております。
黒﨑 裕伸 11/11(注) - 海外現地法人責任者として培われた経営経験を活かし、海外への新規出店計画の推進、増床時のリスク管理や投資採算計画の妥当性など、高い利益成長実現のために適切な監督・助言を行っております。
大和田 順子 11/11(注) - 人事領域やITの課題解決に関する経験や実績を活かし、審議内容に対し検証すべきポイントの深堀や重要課題であるダイバーシティ、女性活躍推進に関する提言など、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な監督・助言を行っております。
榎本 知佐 11/11(注) - 複数の企業で広報責任者として培われた広報戦略の豊富な知識や経験に基づく総合的見地から、当社のブランド価値とレピュテーション向上を中心に、適宜発言を行っております。またガバナンス委員会の委員長として、取締役会の実効性に関し監督を行っております。
社外監査役 渡部 まき 15/15 14/14 豊富な経理に関する知見を活かし、財務・会計分野を中心とした視点から、企業の健全性・適正性に関する指摘や、他社での監査役の経験を活かし、事業戦略に沿った投資採算計画の適正性、内部統制のあり方に関する指摘など、経営の監督を行っております。
村松 高男 13/15 12/14 税務に関する豊富な専門知識と他社での取締役及び監査役としての経験を活かし、税務に関する提言はもちろん、中長期的な企業価値向上の視点から資本コストや投資採算基準の適正性、国内外のガバナンス強化に関する指摘など、経営の監督を行っております。
鳥居 江美 15/15 14/14 弁護士としての専門性や経験を活かし、会社法及び少数株主の利益保護の視点から、取引内容の妥当性や取締役会の実効性向上に関する指摘を行うなど、経営の監督を行っております。

(注)2021年5月20日第110期定時株主総会で当社社外取締役に選任・同日付で就任されて以降、開催された取締役会の回数は11回です。

社外取締役および社外監査役の兼務状況、選任理由など(2022年5月19日現在)

  氏名 兼職先 兼職先の役割 当社との関係 選任理由
社外取締役 腰塚 國博 東急建設株式会社 社外取締役 取引関係なし 他社において取締役として技術戦略や新規事業創出、大型買収案件等に従事するとともに、技術者として培われたデジタル・科学技術における知識、知見、経験を活かして、デジタル・トランスフォーメーションの推進や新時代に対応する新たな「暮らし」を創造する事業や、経営課題に対して適切な監督・助言を行っていただけるものと期待し、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
HOUSEI株式会社 社外取締役
黒﨑 裕伸 海外での事業活動や現地法人責任者(社長)として、体制構築や事業拡大など経営に携わってきたことの経験やノウハウ及び新興国への駐在経験から培った海外でのリスク管理における知見を活かし、当社の経営課題であります海外事業における高い利益成長の実現のために適切な監督・助言を行っていただけることを期待し、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
大和田 順子 株式会社東京一番フーズ 顧問 取引関係なし 人材活用、人事ソリューション、ダイバーシティ、働き方改革など人事採用教育関連の知見が深く、ITや人事領域の課題解決に関する顧問あるいはコンサルティングの経験や実績を活かし、当社の重要課題であるダイバーシティや働き方改革の推進に関する監督・助言が十分に期待できるため、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
株式会社日立製作所 人事領域プロフェッショナル契約
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役
榎本 知佐 パーソルホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員) 取引関係なし 外資系を含む複数社でのリーダーとしての経験・実績が豊富であり、また他社での社外取締役や大学での取り組みなどその活動範囲やネットワークも広く、当社の重要課題である情報開示、ブランド戦略の推進に関して、幅広い知見や多面的な視点での監督・提言が十分に期待できるため、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
明治大学 広報戦略本部員
滝 順子 滝公認会計士事務所 代表 取引関係なし 他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として大手監査法人にて会計監査、会計コンサルティング、企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、当社の財務領域における投資判断や事業戦略、内部統制監査等に対して複眼(企業経験×財務領域)的視点で、適切な監督・助言を期待できるため、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
社外監査役 渡部 まき イオン株式会社で培った豊富な経理に関する経験と、イオングループ各社での監査役としての経験を、当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
村松 高男 村松税理士事務所 所長 取引関係なし 長年にわたる国税局勤務で培った税務に関する豊富な専門知識と、他社での取締役及び監査役としての経験を基にした的確な助言や監督を行っており、今後も当社の経営に活かしていただきたく、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
ベステラ株式会社 社外監査役
セレンディップ・ホールディングス株式会社 社外監査役
グローブライド株式会社 社外取締役(監査等委員)
鳥居 江美 のぞみ総合法律事務所 パートナー 取引関係なし 企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法的な側面からの意見・視点をもって当社の経営に貢献していただきたく、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
厚生労働省関東信越地方年金記録訂正審議会 委員

⑤ 社外役員の選任状況

社外取締役および社外監査役の活動状況(2021年度)

 氏名出席回数活動状況
取締役会監査役会
社外取締役 腰塚 國博 15/15 - 技術者として培われたデジタル、科学技術における知識、知見、経験を活かし、当社の中長期的な企業価値向上にむけたデジタル・トランスフォーメーションについての提言など、適宜発言を行っております。また、筆頭独立社外取締役として社外取締役のまとめ役を担い、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役等の人事・報酬に関する審議を通して監督を行っております。
山下 泰子 15/15 - 会計の専門家としての見識を活かし、透明性・公正性の視点をもって、会社全体を見据えた国内・海外の成長戦略や経営課題に関して適切な監督・助言を行っております。
黒﨑 裕伸 11/11(注) - 海外現地法人責任者として培われた経営経験を活かし、海外への新規出店計画の推進、増床時のリスク管理や投資採算計画の妥当性など、高い利益成長実現のために適切な監督・助言を行っております。
大和田 順子 11/11(注) - 人事領域やITの課題解決に関する経験や実績を活かし、審議内容に対し検証すべきポイントの深堀や重要課題であるダイバーシティ、女性活躍推進に関する提言など、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な監督・助言を行っております。
榎本 知佐 11/11(注) - 複数の企業で広報責任者として培われた広報戦略の豊富な知識や経験に基づく総合的見地から、当社のブランド価値とレピュテーション向上を中心に、適宜発言を行っております。またガバナンス委員会の委員長として、取締役会の実効性に関し監督を行っております。
社外監査役 渡部 まき 15/15 14/14 豊富な経理に関する知見を活かし、財務・会計分野を中心とした視点から、企業の健全性・適正性に関する指摘や、他社での監査役の経験を活かし、事業戦略に沿った投資採算計画の適正性、内部統制のあり方に関する指摘など、経営の監督を行っております。
村松 高男 13/15 12/14 税務に関する豊富な専門知識と他社での取締役及び監査役としての経験を活かし、税務に関する提言はもちろん、中長期的な企業価値向上の視点から資本コストや投資採算基準の適正性、国内外のガバナンス強化に関する指摘など、経営の監督を行っております。
鳥居 江美 15/15 14/14 弁護士としての専門性や経験を活かし、会社法及び少数株主の利益保護の視点から、取引内容の妥当性や取締役会の実効性向上に関する指摘を行うなど、経営の監督を行っております。

(注)2021年5月20日第110期定時株主総会で当社社外取締役に選任・同日付で就任されて以降、開催された取締役会の回数は11回です。

社外取締役および社外監査役の兼務状況、選任理由など(2022年5月19日現在)

  氏名 兼職先 兼職先の役割 当社との関係 選任理由
社外取締役 腰塚 國博 東急建設株式会社 社外取締役 取引関係なし 他社において取締役として技術戦略や新規事業創出、大型買収案件等に従事するとともに、技術者として培われたデジタル・科学技術における知識、知見、経験を活かして、デジタル・トランスフォーメーションの推進や新時代に対応する新たな「暮らし」を創造する事業や、経営課題に対して適切な監督・助言を行っていただけるものと期待し、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
HOUSEI株式会社 社外取締役
黒﨑 裕伸 海外での事業活動や現地法人責任者(社長)として、体制構築や事業拡大など経営に携わってきたことの経験やノウハウ及び新興国への駐在経験から培った海外でのリスク管理における知見を活かし、当社の経営課題であります海外事業における高い利益成長の実現のために適切な監督・助言を行っていただけることを期待し、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
大和田 順子 株式会社東京一番フーズ 顧問 取引関係なし 人材活用、人事ソリューション、ダイバーシティ、働き方改革など人事採用教育関連の知見が深く、ITや人事領域の課題解決に関する顧問あるいはコンサルティングの経験や実績を活かし、当社の重要課題であるダイバーシティや働き方改革の推進に関する監督・助言が十分に期待できるため、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
株式会社日立製作所 人事領域プロフェッショナル契約
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役
榎本 知佐 パーソルホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員) 取引関係なし 外資系を含む複数社でのリーダーとしての経験・実績が豊富であり、また他社での社外取締役や大学での取り組みなどその活動範囲やネットワークも広く、当社の重要課題である情報開示、ブランド戦略の推進に関して、幅広い知見や多面的な視点での監督・提言が十分に期待できるため、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
明治大学 広報戦略本部員
滝 順子 滝公認会計士事務所 代表 取引関係なし 他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として大手監査法人にて会計監査、会計コンサルティング、企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、当社の財務領域における投資判断や事業戦略、内部統制監査等に対して複眼(企業経験×財務領域)的視点で、適切な監督・助言を期待できるため、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
社外監査役 渡部 まき イオン株式会社で培った豊富な経理に関する経験と、イオングループ各社での監査役としての経験を、当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
村松 高男 村松税理士事務所 所長 取引関係なし 長年にわたる国税局勤務で培った税務に関する豊富な専門知識と、他社での取締役及び監査役としての経験を基にした的確な助言や監督を行っており、今後も当社の経営に活かしていただきたく、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
ベステラ株式会社 社外監査役
セレンディップ・ホールディングス株式会社 社外監査役
グローブライド株式会社 社外取締役(監査等委員)
鳥居 江美 のぞみ総合法律事務所 パートナー 取引関係なし 企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、法的な側面からの意見・視点をもって当社の経営に貢献していただきたく、選任しております。
なお、同氏は当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
厚生労働省関東信越地方年金記録訂正審議会 委員