⑤ 社外役員の選任状況
社外取締役および社外監査役の活動状況(2024年度)
| 氏名 | 出席回数 | 活動状況 | ||
| 取締役会 | 監査役会 | |||
| 社外取締役 | 腰塚 國博 | 18/18 | - | 技術者として培われたデジタル・科学技術における高い知見、経験を活かし、当社の中長期的な企業価値向上に向けた新たな価値創造（ビジネスモデル）についての提言など、適宜発言を行っております。また、筆頭独立社外取締役として社外取締役のまとめ役を担い、指名・報酬諮問委員会の委員長として、取締役の選任・評価に加え、次期取締役候補となる人材に関して「後継者等取締役候補の育成方針・計画」を議論し、将来の経営者として活躍できるよう監督・助言を行っております。 |
| 榎本 知佐 | 17/18 | - | 外資系を含む複数の企業で広報責任者として培われた広報戦略の豊富な知識や経験に基づく総合的見地から、当社のブランド価値とレピュテーション向上を中心に、適宜発言を行っております。またガバナンス委員会の委員長として、取締役会付議事項における親会社及びグループ会社等との取引や委員会として必要と判断した事項に対し、取引の合理性・相当性について議論し、少数株主の視点を持ち経営を監督するとともに、ブランド価値を最大限に活用できるよう助言を行っております。 | |
| 黒﨑 裕伸 | 18/18 | - | 海外現地法人責任者として培われた経営経験を活かし、海外事業における中期経営計画の策定、新規出店計画の推進、増床時のリスク管理や投資採算計画の妥当性など、成長マーケットの獲得及び高い利益成長実現のために適切な監督・助言を行っております。 | |
| 大和田 順子 | 18/18 | - | 人事領域やITの課題解決に関する経験や実績を活かし、審議内容に対し検証すべきポイントの深堀りや重要課題である人的資本戦略、ダイバーシティ、評価制度における具体的なKPIやプロセスに関する提言など、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適切な監督・助言を行っております。 | |
| 滝 順子 | 17/18 | - | 複数の企業での経営に近い執行職としての経験と、会計・企業ガバナンスの専門家として培われた高い知見を活かし、透明性・公正性の視点をもって中長期における国内・海外の成長戦略や経営課題・新リース会計基準への対応に関して発言を行い、取締役会の実効性が向上するよう適切な監督・助言を行っております。 | |
| 社外監査役 | 青山 和弘 | 17/18 | 15/15 | イオングループで培った豊富な経営・営業戦略の知見、取締役としての経験を活かし、事業戦略に沿った計画の適正性、内部統制のあり方に関する指摘、重要会議での業務執行状況の監督など、実効性の高い監査を行い、経営の監督を行っております。 |
| 鳥居 江美 | 18/18 | 15/15 | 企業法務・コンプライアンス等に関する弁護士としての専門性や経験を活かし、会社法及び少数株主の利益保護の視点から、取引内容の妥当性や内部統制システムの改善など、適宜必要な指摘を行い、経営の監督を行っております。 | |
| 田邊 るみ子 | 18/18 | 14/15 | 公認会計士として専門知識を有し、監査法人での監査業務をはじめ財務・会計の専門家としての高い知見や豊富な経験を活かし、財務に関する提言はもちろん、取締役等との面談を通し、取締役の業務執行監督を行うなど、実効性の高い監査を行い、経営の監督を行っております。 | |
社外取締役および社外監査役の兼務状況、選任理由など(2025年5月23日現在)
| 氏名 | 独立役員 | 兼職先 | 兼職先の役割 | 当社との関係 | 選任理由 | |
| 社外取締役 | 腰塚 國博 | 〇(注1) | 東急建設株式会社 | 社外取締役 | 取引関係なし | 他社において取締役として技術戦略推進や新規事業創出、大型買収案件等に従事するとともに、デジタル・科学技術における高い知見、経験を活かして、デジタル領域をはじめ当社の経営課題に対して適切な監督・提言を行っています。また筆頭独立社外取締役として社外取締役のまとめ役を担い、経営を監督する立場から積極的な発言をしています。当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための助言が十分に期待できるため、選任しております。 |
| 株式会社ウィルグループ | 社外取締役 | |||||
| 株式会社エフ・シー・シー | 社外取締役 | |||||
| MIC株式会社 | 社外取締役 | |||||
| 社外監査役 | 青山 和弘 | － | －(注2) | － | － | イオングループ各社で培った豊富な経営・営業戦略の知見と、他社での取締役としての経験を活かし、経営全般に精通した実効性の高い監査をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。 |
| 鳥居 江美 | 〇(注1) | のぞみ総合法律事務所 | パートナー（弁護士） | 取引関係なし | 企業法務に関する弁護士としての経験と専門知識を有しており、当社取締役の職務執行の適法性監査ならびに内部統制システムの改善に対し、的確な助言や監督を行っており、引き続き当社の経営に貢献していただきたく、選任しております。 |
（注）1．当社の主要株主、主要な取引先の出身者等でないことから、当社との間に特別な利害関係はなく、独立役員として適格であると判断しております。
2．監査役青山和弘氏は重要な兼職はありません。