② 取締役会全体の実効性についての分析・評価
当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的としたコーポレート・ガバナンス強化のために、取締役会の実効性の分析、評価を行い、更なる深化や検討すべき課題を認識し、スピードを持ち改善に取り組んでおります。独立社外取締役が経営陣・支配株主から独立した立場で、その見識を最大限に発揮できる体制として取り組んで来た改善内容は以下の通りです。
- 「指名・報酬諮問委員会」の設置（2018年）
過半数を独立社外取締役で構成し、取締役の指名・報酬・育成について助言・答申を行う。 - 「ガバナンス委員会」の設置（2021年）
独立社外取締役のみで構成し、重要な意思決定における監督・牽制機能の明確化を進め、関連当事者取引における合理性や相当性を確認・答申する。 - 「経営戦略諮問委員会」の設置（2021年）
社外役員の知見を活かし、中期経営計画の戦略や当社の経営課題について深く議論を行う。
取締役会実効性評価の概要について、以下の通り開示し、継続して実効性向上へ取り組んでまいります。
1.評価方法
当社では、選択式及び自由記述によるアンケートを全役員に実施し、集計結果及び第三者機関による回答内容の分析結果をもとに経営戦略諮問委員会にて議論を行い、取締役会実効性評価を実施致しました。その結果をガバナンス委員会に報告・意見交換したうえで取締役会にて検証・議論いたしました。
アンケートの構成（大項目）は以下の通りです。
- ①取締役会の役割・機能
- ②取締役会の規模・構成
- ③取締役会の運営
- ④監査機関との関係
- ⑤社内・社外役員との関係
- ⑥株主・投資家との関係
- ⑦ESG あるいはSDGs への取り組み
また、上記に加えCG コードの新たな要求に対する取組みや当社の課題など新しい視点での設問（各委員会の役割等）、新任役員による就任後の気付き事項を確認しました。
2.評価結果
当社の取締役会は、多様な見識・経験を有する取締役及び監査役による活発な議論が行われ、全体として適切に機能しており、当社の取締役会は、概ね実効性が確保されていると評価されました。
＜当社の強み＞
多くの項目で意見の一致の方向性が確認できており、またPDCA を回し、着実に課題解決を行っているとの評価となりました。特に「監査機関との連携」「社外役員へのサポート体制」は実効性が高く評価されています。
＜当社の課題＞
以下の点は、引き続き改善・向上が求められる課題とされています。
- 中長期の経営戦略や経営監督視点での議論の不足
- 業務執行権限の見直しによる意思決定の迅速化と次期取締役候補者の育成
- 各委員会の位置付けと機能の向上等
3.課題への対応
上記課題の解決に向け、従来からの継続的な課題でもある中長期の経営戦略や経営監督視点での議論と業務執行権限の見直しによる意思決定の迅速化と執行責任の明確化を推進できる体制の構築、「指名・報酬諮問委員会」の位置付け、及びその他の課題についても、取締役会や各委員会で対応策を検討し、更に取締役会の実効性を高めてまいります。
② 取締役会全体の実効性についての分析・評価
当社では、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的としたコーポレート・ガバナンス強化のために、取締役会の実効性の分析、評価を行い、更なる深化や検討すべき課題を認識し、スピードを持ち改善に取り組んでおります。独立社外取締役が経営陣・支配株主から独立した立場で、その見識を最大限に発揮できる体制として取り組んで来た改善内容は以下の通りです。
- 「指名・報酬諮問委員会」の設置（2018年）
過半数を独立社外取締役で構成し、取締役の指名・報酬・育成について助言・答申を行う。 - 「ガバナンス委員会」の設置（2021年）
独立社外取締役のみで構成し、重要な意思決定における監督・牽制機能の明確化を進め、関連当事者取引における合理性や相当性を確認・答申する。 - 「経営戦略諮問委員会」の設置（2021年）
社外役員の知見を活かし、中期経営計画の戦略や当社の経営課題について深く議論を行う。
取締役会実効性評価の概要について、以下の通り開示し、継続して実効性向上へ取り組んでまいります。
1.評価方法
当社では、選択式及び自由記述によるアンケートを全役員に実施し、集計結果及び第三者機関による回答内容の分析結果をもとに経営戦略諮問委員会にて議論を行い、取締役会実効性評価を実施致しました。その結果をガバナンス委員会に報告・意見交換したうえで取締役会にて検証・議論いたしました。
アンケートの構成（大項目）は以下の通りです。
- ①取締役会の役割・機能
- ②取締役会の規模・構成
- ③取締役会の運営
- ④監査機関との関係
- ⑤社内・社外役員との関係
- ⑥株主・投資家との関係
- ⑦ESG あるいはSDGs への取り組み
また、上記に加えCG コードの新たな要求に対する取組みや当社の課題など新しい視点での設問（各委員会の役割等）、新任役員による就任後の気付き事項を確認しました。
2.評価結果
当社の取締役会は、多様な見識・経験を有する取締役及び監査役による活発な議論が行われ、全体として適切に機能しており、当社の取締役会は、概ね実効性が確保されていると評価されました。
＜当社の強み＞
多くの項目で意見の一致の方向性が確認できており、またPDCA を回し、着実に課題解決を行っているとの評価となりました。特に「監査機関との連携」「社外役員へのサポート体制」は実効性が高く評価されています。
＜当社の課題＞
以下の点は、引き続き改善・向上が求められる課題とされています。
- 中長期の経営戦略や経営監督視点での議論の不足
- 業務執行権限の見直しによる意思決定の迅速化と次期取締役候補者の育成
- 各委員会の位置付けと機能の向上等
3.課題への対応
上記課題の解決に向け、従来からの継続的な課題でもある中長期の経営戦略や経営監督視点での議論と業務執行権限の見直しによる意思決定の迅速化と執行責任の明確化を推進できる体制の構築、「指名・報酬諮問委員会」の位置付け、及びその他の課題についても、取締役会や各委員会で対応策を検討し、更に取締役会の実効性を高めてまいります。