对经营方面的重要事项进行审议，向董事总经理陈述意见并进行汇报就董事与监事候选人的提名方针、培养计划以及董事薪酬等事项，对董事总经理的咨询提出建议并作出答复风险情况分析、回避风险所需的长期活动、向董事总经理陈述意见以及风险管理方针的审议把握遵纪守法要求的渗透情况、进行信息交流、向董事总经理汇报并介绍方针任命、解除任命会计监査（合作）任命、解除任命、薪酬（范围）的决定任命、解除任命、薪酬（范围）的决定报告监查、报告咨询答复报告指示监査关于重要事项的讨论、报告任命/解除任命/监督股东大会报告内部监査董事：14名（其中公司外部董事2名）董事会业务执行组织监事：4名（其中公司外部监事3名）监事/监事会审计公司董事总经理提名/薪酬咨询委员会经营会议风险管理委员会合规委员会整体业务的内部控制有效性及实效性的调查与评价经营监査部事业部门 · 管理部门 · 子公司裁决书、会议记录等文件在适当的保存媒体、且具有合理和精确搜索性的状态下进行保存和管理，并根据需要维持可阅览状态的同时，由“资料管理规则”所规定的主管部门实行管理防止泄密。信息的保存 • 管理以防患于未然及将发生危机时的受损程度降到最低为目的制定“经营危机管理规则（风险管理规则）”，力争降低风险和损害。发生突发且重大危险时，根据该规则传播信息并做出正确的决策进行应对。风险管理设置以管理总部长为委员长的“合规委员会”，在经营会议上汇报委员会的各项事宜，重要事件也同时向董事会汇报。此外，为了不给举报者带来负面影响，我们设置了内部举报热线 • 永旺梦乐城“人事110”（本公司工会也设置了“工会110”）。接到报告时，责任部门应对相关内容进行详查，如果确实存在违反行为则基于公司内部规则进行相应的处理，之后制定防止再次发生的对策，并向“合规委员会”汇报。提出问题及改善为了强化经营监督职能，以董事长兼总经理任主席，每月召开1次以上的董事会。监事也需出席。（董事2名、监事2名均为独立董事）董事会监事会为了提高监查的实效性、效率性，审计公司与作为内部监查部门的经营监查部随时进行信息和意见交流。董事总经理风险管理委员会永旺梦乐城CSR会议合规委员会环境保护个人信息保护社会贡献・地区贡献活动・慈善募捐活动・志愿者活动・社会福利活动・植树活动・推进ISO14001・脱碳・脱塑料内部监查报告・推进实施隐私标识 ・推进合规活动・永旺行为规范・风险信息分析・回避风险所需的长期活动・向董事总经理陈述意见・风险管理方针的审议成立经营会议，将其作为总经理的咨询机构，不断强化经营战略职能，实现决策流程的高效化。同时，每月至少召开1次由董事总经理任主席的董事会，由此强化经营监督职能。（截至2020年2月末）公司治理架构图开展有高度责任感的事业活动经营体制CSR推进组织图内部控制系统（部分主要事项）我们强化公司治理，提高员工的合规意识， 密切关注永旺梦乐城全体利益相关者的人权。大力推行公正的事业活动AEON MALL CSR/ESG Report 202032
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