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2020年4月9日
会社名 イオンモール株式会社
(コード番号:8905東証第一部)
代表者名 代表取締役社長岩村康次
問合せ先 取締役管理本部長岡本正彦
電話番号 043-212-6733
役 員 人 事 に 関 す る お 知 ら せ
当社は、第109期定時株主総会(2020年5月19日開催予定)に付議する取締役および監査役候補者を決定いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、2021年2月期(2020年度)を初年度とする中期経営計画(2020~2022)を新たに策定し、「海外における高い利益成長の実現」「国内における安定的成長の実現」「成長を支えるファイナンスミックスとガバナンス体制構築」「ESG経営の推進」を成長施策として掲げ、ESG視点に基づく経営を通じて、社会的価値と経済的価値の創出を通して、地域社会とともに持続的な成長に取り組んでいます。
経営体制の一層の強化・充実により、成長施策の実行スピードの加速と経営監督機能のさらなる強化を図ることを目的として、以下のとおり役員人事を決定いたしました。

定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役14名が任期満了となります。新任取締役候補者3名(うち、社外取締役候補者 2 名)を含め14名を取締役候補者として、取締役選任議案を付議いたします。
また、定時株主総会終結の時をもって監査役1名が退任いたしますので、新任監査役候補者 1 名を監査役候補者として監査役選任議案を付議いたします。監査役選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

1.取締役の選任について(2020年5月19日付)
1) 重任取締役候補者
新職氏名現職
代表取締役社長岩村 康次代表取締役社長
取締役副社長
財経担当兼海外事業担当
千葉 清一取締役副社長
財経担当兼海外事業担当
常務取締役営業本部長三嶋 章男常務取締役営業本部長
常務取締役
リーシング本部長
藤木 光広常務取締役
リーシング本部長
常務取締役
アセアン本部長
玉井 貢常務取締役
アセアン本部長
常務取締役開発本部長佐藤 久之常務取締役中国本部長
取締役相談役岡田 元也取締役相談役
取締役
管理本部長
岡本 正彦取締役
管理本部長
取締役
開発本部
開発企画統括部長
横山 宏取締役
開発本部
開発企画統括部長
取締役
営業本部
デジタル推進統括部長
伴井 明子取締役
営業本部
デジタル推進統括部長
取締役(社外)河端 政夫取締役(社外)

候補者11名は、2020年5月19日開催予定の当社第109期定時株主総会および取締役会決議を経て就任予定です。

河端 政夫氏は会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

2)新任取締役候補者(5月19日付)
新職氏名現職
取締役中国本部長橋本 達也永旺夢楽城(蘇州)商業管理有限公司
総経理
取締役(社外)腰塚 國博
取締役(社外)山下 泰子

候補者3名は、2020年5月19日開催予定の当社第109期定時株主総会および取締役会決議を経て就任予定です。

腰塚 國博氏、山下 泰子氏は会社法に定める社外取締役であります。東京証券取引所上場規則に従い、独立役員として届出を予定しています。

2.監査役の選任について(2020年5月19日付)
1) 新任監査役候補者
新職氏名現職
監査役西松 正人イオン㈱顧問

候補者1名は、5月19日開催予定の当社第109期定時株主総会および監査役会の決議を経て就任する予定です。

3.退任予定の取締役・監査役(2020年5月19日付)
現職氏名【備考】
取締役副社長
開発担当
岩本 馨5月19日付で当社顧問就任予定
取締役吉田 昭夫
取締役(社外)平 真美
監査役速水 英樹
4.新任取締役候補者および新任監査役候補者の略歴
氏   名橋本 達也(はしもと たつや)
生年月日1974年2月14日
主な経歴2004年4月当社 入社
2011年11月当社 営業本部 イオンモール三光 ゼネラルマネージャー
2012年11月当社 営業本部 イオンモール高知 ゼネラルマネージャー
2015年4月当社 営業本部 イオンモール倉敷 ゼネラルマネージャー
2017年3月永旺夢楽城 ( 中国 ) 商業管理有限公司 SC 運営統括部長
2018年3月永旺夢楽城 ( 蘇州 ) 商業管理有限公司 総経理(現任)
 
氏  名腰塚 國博(こしづか くにひろ)
生年月日1955年9月30日
主な経歴1981年4月小西六写真工業株式会社(現コニカミノルタ株式会社) 入社
2013年4月同社 執行役 技術戦略部長 兼 開発本部長
2014年6月同社 常務執行役 技術戦略部長 兼 開発本部長
2015年6月同社 取締役 兼 常務執行役(CTO)
2019年6月同社 上級技術顧問 (現任)
 
氏  名山下 泰子(やました やすこ)
生年月日1963年11月5日
主な経歴1987年10月サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
1997年1月株式会社アイ・ピー・ビー 入社
2010年9月司法書士法人最首総合事務所 入所
2013年12月司法書士山下泰子事務所 代表(現任)
2016年5月ポケットカード株式会社 社外監査役
2017年6月株式会社アールシーコア 取締役(監査等委員) (現任)
 
氏  名西松 正人(にしまつ まさと)
生年月日1955年1月19日
主な経歴1978年3月ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
2000年5月同社 取締役
2001年12月株式会社マイカル(現イオンリテール(株))事業管財人代理
2007年3月イオン株式会社 グループ財経担当
2007年5月同社 常務執行役
2007年5月当社 監査役
2008年8月イオン株式会社 執行役 グループ経理・関連企業責任者
2013年3月イオンリテール株式会社 取締役 兼 専務執行役員 経営管理担当
2015年2月株式会社ダイエー 取締役 兼 専務執行役員 財経・経営企画統括
2016年3月イオン株式会社 執行役 経営管理担当
2017年3月イオンリテール株式会社 代表取締役 兼 執行役員副社長 管理担当
2020年3月イオン株式会社 顧問(現任)
5.株主総会以降の取締役および監査役体制(5月19日付)
役位氏名職位・備考
代表取締役社長岩村 康次
取締役副社長千葉 清一財経担当兼海外事業担当
常務取締役三嶋 章男営業本部長
常務取締役藤木 光広リーシング本部長
常務取締役玉井 貢アセアン本部長
常務取締役佐藤 久之開発本部長
取締役相談役岡田 元也
取締役岡本 正彦管理本部長
取締役横山 宏開発本部開発企画統括部長
取締役伴井 明子営業本部デジタル推進統括部長
取締役橋本 達也中国本部長
取締役(社外)河端 政夫(独立役員)
取締役(社外)腰塚 國博(独立役員)
取締役(社外)山下 泰子(独立役員)
常勤監査役(社外)渡部 まき
監査役(社外)村松 高男(独立役員)
監査役(社外)鳥居 江美(独立役員)
監査役西松 正人

河端 政夫氏は会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。腰塚 國博氏、山下 泰子氏は会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所上場規則に従い、独立役員として届出を予定しています。

渡部 まき氏、会社法に定める社外監査役です。村松 高男氏、鳥居 江美氏は会社法に定める社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。

以上