永旺梦乐城 CSR报告2017
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本公司采用监事制度。由精通本公司业务的董事构成董事会,在致力于维持和提高经营效率的同时,通过对监事功能的充实谋求对经营健全性的维持和强化。经营体制内部统管系统对业务整体的内部统管的有效性及执行性进行调查和评估分析风险状况、开展风险回避所需的持续性活动以并向董事长兼总经理陈述意见及对风险管理方针进行审议掌握遵守法律的渗透状况、进行信息交流并向董事长兼总经理提交报告/方针选任、解任审计决定选任、解任、报酬(范围)决定选任、解任、报酬(范围)报告监查监查选任、解任重要事项提出讨论报告股东总会董事 :12名(其中公司外部董事2名)董事业务执行组织监事 :4名(其中公司外部监事3名)监事/监事会审计公司董事长兼总经理经营监查部风险管理委员会遵守法规委员会审议经营上的重要事项,向董事长兼总经理陈述、汇报意见经营会议事业部门·管理部门·合并子公司裁决书、会议记录等文件在适用于其保存媒体、且具有合理和精确搜索性的状态下进行保存和管理,并根据需要在维持可阅览状态的同时,由“资料管理规则”所规定的主观部门执行管理以防向公司外部泄露。信息的保存•管理制定以将危机防患于未然及将发生危机时的受损降低到最小限度为目的的“经营危机管理规则(风险管理规则)”,力争削减风险并降低损害。发生突发且重大损失的危险时,基于该规则传播信息并通过决策执行正确的处理。风险管理设置以管理本部长为委员长的“遵守法规委员会”,委员会的议事在经营会议上进行汇报,而重要事件则同时向董事会汇报。此外,还作为不会给通报者带来不利的内部通报窗口设置了热线•永旺梦乐城“人事110”(本公司工会也设置了“工会110”)。需汇报、通报时,负责部门对相关内容进行详查后,如果存在违反行为则基于公司内部规则进行必要的处理,然后重新制定防止再次发生的对策,并向“遵守法规委员会”汇报。指出和改善问题点为了强化经营监督功能,以董事长兼总经理为议长,每月召开1次以上的董事会。监事也需出席。(董事2名、监事2名均为独立董事)■董事会■监事会为了提高监查的实效性、效率性,审计公司与作为内部监查部门的经营监查部随时进行相互间的信息交流和意见交流。(部分主要事项)(截至2017年2月28日)企业治理组织结构图2017 永旺梦乐城 CSR报告42公司治理作为扎根于地区的商业设施,不论任何情况都希望广大顾客前来惠顾。本公司始终把公司治理作为最重要事项之一。公司治理

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